Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2025г.

2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:

Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.

Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Речной порт Улан-Удэ» за 2024 год (Приложение 1).

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2024 года 16 июня 2025 года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная, время регистрации участников – с 15:00 до 16:00 часов местного времени.

Решение принято единогласно.

Вопрос 3: утвердить следующую повестку дня заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года:

1) Об избрании счетной комиссии;

2) Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;

3) Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

4) Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

5) Утверждение Положения Совета директоров о Комитете по аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

6) Утверждение Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

7) Утверждение Положения об управлении рисками ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

8) Утверждение состава службы внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;

9) О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 год.

10) О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ».

Решение принято единогласно.

Вопрос 4: определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по итогам 2024 года – 26 мая 2025 года.

Решение принято единогласно.

Вопрос 5: определить следующий порядок сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров, произвести путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Бурятия».

Решение принято единогласно.

Вопрос 6: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

Информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоры общества, счетную комиссию общества;

Порядок предоставления: со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7: утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (Приложение 2).

Решение принято единогласно.

Вопрос 8: утвердить следующий состав администрации собрания:

Председатель администрации собрания: Малкова А.П.

Члены администрации собрания:

• Е.С. Асташов

• Р.А. Пнёв

Решение принято единогласно.

2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №02/25 от 15 мая 2025 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова

3.2. Дата: 15.05.2025 г.