Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2025г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1:
Создание комитета Совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по аудиту: избрание членов комитета.
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Создать Комитет Совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по аудиту, избрать членов Комитета Совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по аудиту в составе:
1. Пруидзе Геннадий Варламович; 2. Пруидзе Георгий Варламович;
3. Пруидзе Евгений Варламович.
Вопрос №1 – решение принято единогласно.
Вопрос 2:
Утверждение Положения Совета директоров о Комитете по ОАО «Речной порт Улан-Удэ» аудиту (Приложение1)
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принятые решения:
Утвердить Положение Совета директоров о Комитете ОАО «Речной порт Улан-Удэ» по аудиту
Вопрос №2 – решение принято единогласно.
Вопрос 3:
Утверждение Положения по внутреннему аудиту ОАО «Речной порт Улан-Удэ» (Приложение 2)
Результаты подсчёта голосов:
«ЗА» - 5 членов СД
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3- решение принято единогласно.
2.5. Дата составления Протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ» №01/25 от 04 марта 2025 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 05.03.2025 г.