Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росичъ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670033, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300887958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323054099
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20754-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323054099
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров – 07.05.2024;
дата проведения заседания совета директоров - 07.05.2024;
повестка дня заседания совета директоров:
1.О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4.О предложении к утверждению годовым общим собранием акционеров размера вознаграждения членам Совета директоров за 2023 год.
5.Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Устинов
3.2. Дата: 08.05.2024