Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росичъ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670033, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300887958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323054099
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20754-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323054099
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20754-F, дата государственной регистрации 11.11.1999 г.
2.2. Вид общего собрания эмитента: очередное
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 14 июня 2024 года, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д.13, оф.6.
2.5. Кворум общего собрания: 57,9355 % от общего числа голосов.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2.6.1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями – 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за 2023 г. - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.6. Избрание членов Совета директоров - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.6.7. Избрание членов ревизионной комиссии – 0,4073% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА», 99,5927% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «Воздержался»
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.7.1. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 1 371 180 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10,0 рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в Уставе Общества
2.7.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции
2.7.3. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 10,0 рублей каждая в количестве 1 371 180 штук.
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.
Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 10,0 рублей за одну акцию.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Леонтьева Анна Васильевна, Гордеев Вячеслав Владимирович, Яньков Николай Николаевич.
Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации
2.7.4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. Не выплачивать дивиденды по акциям, непогашенный убыток погасить за счет прибыли прошлых лет
2.7.5. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за 2023 г. в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей единовременно каждому члену Совета директоров
2.7.6. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Леонтьева Анна Васильевна, Терентьев Алексей Александрович, Устинова Анастасия Васильевна, Устинова Ольга Александровна, Устинов Илья Васильевич.
2.8. Протокол общего собрания б/н от 14 июня 2024г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Устинов
3.2. Дата: 18.06.2024