Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росичъ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670033, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300887958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323054099

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20754-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323054099

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20754-F, дата государственной регистрации 11.11.1999 г.

2.2. Вид общего собрания эмитента: очередное

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).

2.4. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2025 года, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д.13, оф.6.

2.5. Кворум общего собрания: 78,6038 % от общего числа голосов.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».

2.6.2. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за 2024 г. - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».

2.6.3. Избрание членов Совета директоров - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».

2.6.7. Избрание членов ревизионной комиссии – кворума нет

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.7.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Не выплачивать дивиденды по акциям, непогашенный убыток погасить за счет прибыли прошлых лет

2.7.2. Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за 2024 г. в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей единовременно каждому члену Совета директоров

2.7.3. Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Леонтьева Анна Васильевна, Устинова Анастасия Васильевна, Устинова Наталья Сергеевна, Устинова Ольга Александровна, Устинов Илья Васильевич.

2.8. Протокол общего собрания б/н от 10 июня 2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Устинов

3.2. Дата: 10.06.2025