Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росичъ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670033, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300887958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323054099
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20754-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323054099
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20754-F, дата государственной регистрации 11.11.1999 г.
2.2. Вид общего собрания эмитента: очередное
2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.4. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2023 года, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д.13, оф.6.
2.5. Кворум общего собрания: 60,3188 % от общего числа голосов.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках , а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года – 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2. Выборы Совета директоров из следующих кандидатов: Леонтьева Анна Васильевна, Терентьев Алексей Александрович, Устинова Анастасия Васильевна, Устинова Ольга Александровна, Устинов Илья Васильевич - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
3. Выборы ревизионной комиссии из следующих кандидатов: Рипп Елена Ивановна, Федорова Ирина Иннокентьевна, Широкова Ольга Геннадьевна - нет кворума для голосования.
4. Утверждение аудитора на 2023 год - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
5. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров за 2022 гг. - 100% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, проголосовали «ЗА».
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Не выплачивать дивиденды по акциям, непогашенный убыток погасить за счет прибыли прошлых лет,
- Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов: Леонтьева Анна Васильевна, Терентьев Алексей Александрович, Устинова Анастасия Васильевна, Устинова Ольга Александровна, Устинов Илья Васильевич,
- Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "Контакт-Аудит" (ИНН 0323115721)
- Утвердить вознаграждение членам Совета директоров за 2022г. в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей каждому члену Совета директоров,
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 15 мая 2023г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В. Устинов
3.2. Дата: 16.05.2023