Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Росичъ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670033, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300887958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323054099

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20754-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323054099

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2024

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции именные обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20754-F, дата государственной регистрации 11.11.1999 г.

2.2. Вид общего собрания: годовое:

2.3. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 14 июня 2024 года, г.Улан-Удэ, ул.Денисова, д.13, оф.6, 10 час.00 мин.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 час. 30 мин.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2024 года.

2.7. Повестка дня собрания акционеров:

1.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3.Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

5.Об утверждении вознаграждения членам Совета директоров за 2023 г.

6.Об избрании членов Совета директоров Общества.

7.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к общему собранию акционеров, акционеры могут ознакомиться с 24 мая 2024 года по 13 июня 2024 года по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Денисова д. 13 оф. 6 в рабочие дни с 10:00 до 17:00

2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 07 мая 2024 г

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.В.Устинов

3.2. Дата: 13.05.2024