Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.3.2. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.3.3. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
2.3.4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении по определению даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
2.3.6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.3.7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2.3.8. Об аудиторской организации Общества на 2025 год.
2.3.9. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.3.10. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-20831-F от 27.03.2009.
2.4.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-20831-F от 19.03.2004.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 21.05.2025г.