Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 27.12.2023;
2.3.2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.12.2023г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04.12.2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава АО «У-У ППО» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
2.7.1. Информация (материалы) Собрания предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их полномочным представителям.
2.7.2. Ознакомиться с информацией (материалами) Собрания можно с 05.12.2023 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, а также материалы Собрания могут быть предоставлены в электронном виде на основании запроса акционера или его полномочного представителя, направленного на адрес электронной почты: speccorp@uuppo.ru
По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть предоставлена копия материалов Собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-20831-F. Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2009.
2.8.2. Акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-20831-F. Дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2004.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.9.1. Орган эмитента, принявший решение: совет директоров
2.9.2. Дата принятия решения: 22.11.2023г.
2.9.3. Дата составления и номер протокола: 22.11.2023г. №18/2023.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 23.11.2023г.