Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заочном голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по второму вопросу повестки дня – "ЗА" – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;
по пятому вопросу повестки дня – "ЗА" – 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль Общества за 2022 год в размере 2 425 827,40 руб. не распределять, оставить не распределенной, дивиденды по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
2.2.2 По пятому вопросу повестки дня принято решение: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата: Лучников Владимир Владимирович.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.06.2023 № 8/2023.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 07.06.2023г.