Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения: 24.06.2025
2.3.2. Время начала проведения Заседания: 10 час. 00 мин.
2.3.3. Место проведения Заседания: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7, АО «У-У ППО»
2.3.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: 9 час. 30 мин.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21.06.2025г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 31.05.2025г.
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Об избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
2.8.1. Информация (материалы) Заседания предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их полномочным представителям.
2.8.2. Ознакомиться с информацией (материалами) Заседания можно лично в помещении единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) Общества с 02.06.2025 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по местному времени, находящемся по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7.
По письменному заявлению акционера или его полномочного представителя может быть представлена копия материалов Заседания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.9.1. Акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-20831-F. Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2009.
2.9.2. Акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-20831-F. Дата государственной регистрации выпуска: 19.03.2004.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
2.10.1. Орган эмитента, принявший решение: Совет директоров
2.10.2. Дата принятия решения: 20.05.2025г.
2.10.3. Дата составления и номер протокола: 20.05.2025г. № 7/2025
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 21.05.2025г.