Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2023 г.; 670034, Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 70 048, что составляет 80,2236 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании. Кворум для проведения собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Устава АО «У-У ППО» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Устава АО «У-У ППО» в новой редакции».
«За» - 70 028 голосов (99,9714 % от общего числа голосов)
«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
«Воздержался» - 20 голосов (0,0286 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Утвердить Устав АО «У-У ППО» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции»
«За» - 70 028 голосов (99,9714 % от общего числа голосов)
«Против» - 0 голосов (0 % от общего числа голосов)
«Воздержался» - 20 голосов (0,0286 % от общего числа голосов)
Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 0 голосов (0,0000 % от общего числа голосов)
Принято решение:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №37 от 27.12.2023 года
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-20831-F от 27.03.2009.
2.8.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-20831-F от 19.03.2004.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 28.12.2023г.