Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 июня 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
06 июня 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.3.2. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2022 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 год.
2.3.3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.3.4. Об аудиторе Общества.
2.3.5. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества.
2.3.6. О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.3.7. О предложении годовому общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-20831-F от 27.03.2009г.
2.4.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 2-01-20831-F от 19.03.2004.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 06.06.2023г.