Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заочном голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по четвертому вопросу повестки дня – "ЗА" – 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1 По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 606 (шестьсот шесть) рублей и 23 копейки на одну обыкновенную акцию, на общую сумму 40 399 773 (сорок миллионов триста девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три) рубля и 43 копейки.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 года в размере 606 (шестьсот шесть) рублей и 23 копейки на одну привилегированную акцию Общества типа «А», на общую сумму 12 533 805 (двенадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи восемьсот пять) рублей и 25 копеек.
3. Установить 07 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год.
4. Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.»
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2025.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции именные бездокументарные обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-20831-F от 27.03.2009.
2.4.2. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг (при наличии): акции привилегированные именные типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-20831-F от 19.03.2004.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.05.2025 № 7/2025.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 21.05.2025г.