Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"<BR>22.11.2023 11:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>21 ноября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>22 ноября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «У-У ППО».</P>
<P>2.3.2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «У-У ППО».</P>
<P>2.3.3. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «У-У ППО» </P>
<P>2.3.4. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав АО «У-У ППО» в новой редакции.</P>
<P>2.3.5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «У-У ППО» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>2.4.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные.</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска: 1-02-20831-F от 27.03.2009г.</P>
<P>2.4.2. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные типа «А».</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации выпуска: 2-01-20831-F от 19.03.2004.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временный генеральный директор</P>
<P>В.В. Лучников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.11.2023г.</P>