Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента:
23 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
23 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета АО «У-У ППО» за 2023 год.
2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «У-У ППО» за 2023 год.
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров АО «У-УППО».
2.3.4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.3.5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества за 2023 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
2.3.6. Об аудиторской организации Общества на 2024 год.
2.3.7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «У-У ППО».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
В.В. Лучников
3.2. Дата 23.05.2024г.