Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"<BR>04.03.2024 11:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670034, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300971096</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323053578</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20831-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14610</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>01 марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>04 марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>2.3.2. О внесении изменений в Положение об аренде недвижимого имущества Общества.</P>
<P>2.3.3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.</P>
<P>2.3.4. О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы (основные показатели прилагаются).</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки ценных бумаг:</P>
<P>Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временный генеральный директор</P>
<P>В.В. Лучников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2024г.</P>