Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АТП Левобережное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Автотранспортная, 5.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300969457

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323037551

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21817-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323037551

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров АО «АТП Левобережное» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «АТП Левобережное» имеется.

Повестка дня:

1. Определение даты, места и порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров,

2. Назначение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;

3. Утверждение повестки дня;

4. Определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;

5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;

6. Определение порядка предоставления акционерам информации (материалов);

Результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня: Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня: Решение принято единогласно

По вопросу 3 повестки дня: Решение принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня: Решение принято единогласно

По вопросу 5 повестки дня: Решение принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня: Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров —собрание (совместное присутствие акционеров),

датой проведения собрания назначить на 25 мая 2023г, по адресу г. Улан-Удэ, ул. Строителей д.42, каб. 7 в 10.00. Регистрация акционеров начнется в 9.45.

По вопросу 2:

Датой составления (фиксации) списков акционеров, имеющих право участвовать в общем годовом собрании по данным реестра владельцев ценных бумаг общества назначить 28 апреля 2023г.

- акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-21817-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 29.04.1994г.

- акции привилегированные именные государственный регистрационный номер 2-01-21817-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 29.04.1994г.

По вопросу 3

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2022 г.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 г.

4. Избрание членов Совета Директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

По вопросу 4

Сообщение о проведении годового общего собрания разместить не позднее чем за 21 день до собрания в печатном издании газета «Бурятия» и на сайте в сети Интернета

По вопросу 5

Утвердить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- годовой отчет Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

По вопросу 6

Установить, что с указанной информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания. в рабочие дни с 11.00 до 13.00 по адресу : г. Улан-Удэ, ул. Строителей, д. 42, каб. 7 контактный телефон 8(3012)224803, а также на сайте в сети Интернет www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0323037551

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера- также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2023 г., Протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.М. Хохлов

3.2. Дата: 18.04.2023