Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хлеб Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Пирогова, 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300896747
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323036484
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20756-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323036484
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.06.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2024 года, Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 21.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2024 года.
2.5. Вид акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-20756-F (вып.02), дата государственной регистрации 27.11.2006г.
2.6. На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Хлеб Улан-Удэ» от 06.02.2015г. №СФ-03/15, заключенного между АО «Хлеб Улан-Удэ» и АО «МРЦ», функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал АО «МРЦ» «Бурятский фондовый дом» (место нахождения – 670031, г.Улан-Удэ, ул.Солнечная, д.7 «А», оф.500).
2.7. Кворум общего собрания: 28 705 акций, что составляет 98,7478 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
2.8. Повестка годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2023 год.
2. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2023 год.
3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2023 год.
4. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
7. Избрание членов счетной комиссии в составе 3-х человек.
2.9. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос: 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы за 2023 год.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 2. Утверждение годового отчета по результатам работы за 2023 год.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 13671 голос, 47,6258%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе дивидендов по результатам работы за 2023 год.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 28705 голосов, 100,0%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 4. Утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
Результаты подсчета голосов:
«За» - 28705 голосов, 100,0%
«Против» - 0 голосов, 0%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Вопрос: 5. Избрание членов совета директоров в составе 5-ти человек.
Результаты подсчета голосов:
«За»:
Борисова Ю.С. 15034 голосов
Валеева А.Г. 15034 голосов
Ковалева И.И. 15034 голосов
Шишмарев А.М. 15034 голосов
Шишмарева Т.Н. 15034 голосов
«Против всех» 68355 голосов
«Воздержался» 0 голосов
«Бюллетень недействителен» 0 голосов
Вопрос: 6. Избрание ревизионной комиссии в составе 3-х человек.
Результаты подсчета голосов:
Валеев В.В. «За» - 14916 голоса, 52,1775%
«Против» - 13671 голос, 47,8225%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Кобзев В.Н. «За» - 14916 голоса, 52,1775%
«Против» - 13671 голос, 47,8225%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
Понамарева Л.М. «За» - 14916 голоса, 52,1775%
«Против» - 13671 голос, 47,8225%
«Воздержался» - 0 голосов, 0%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов
Вопрос: 7. Избрание членов счетной комиссии в составе 3-х человек.
Результаты подсчета голосов:
Мисайлова А.В. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 2456 голосов, 8,5559%
«Воздержался» - 11215 голосов, 39,0699%
Трофимова М.С. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 2456 голосов, 8,5559%
«Воздержался» - 11215 голосов, 39,0699%
Яковлева М.Г. «За» - 15034 голоса, 52,3742%
«Против» - 2456 голосов, 8,5559%
«Воздержался» - 11215 голосов, 39,0699%
«Бюллетень недействителен» - 0 голосов, 0%
«Не голосовал» - 0 голосов, 0%
Принятые решения:
1.Вопрос №1 – решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам работы за 2023 год.
2.Вопрос №2 – решение: Утвердить годовой отчет по результатам работы за 2023 год.
3.Вопрос №3 – решение: По рекомендации совета директоров прибыль Общества за 2023 год в размере 3 342 935 рублей направить на выплату дивидендов.
4.Вопрос №4 – решение: Выплатить дивиденды в сумме 115,00 (сто пятнадцать) рублей 00 копеек на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлеб Улан-Удэ» (в т.ч. с уплатой с этой суммы всех налогов в соответствии со ст.43 НК РФ), денежными средствами путем перечисления на банковские счета или почтовым переводом. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить на 08.07.2024г. Срок выплаты дивидендов с момента фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов до 09 августа 2024 года.
5.Вопрос №5 – решение: Избрать совет директоров в составе 5-ти человек:
Борисова Ю.С., Валеева А.Г., Ковалева И.И., Шишмарев А.М, Шишмарева Т.Н.
6.Вопрос №6 – решение: Избрать ревизионную комиссию в составе 3-х человек:
Валеев В.В., Кобзев В.Н., Понамарева Л.М.
7.Вопрос №7 – решение: Избрать счетную комиссию в составе 3-х человек:
Мисайлова А.В., Трофимова М.С., Яковлева М.Г.
2.10 Дата составления протокола общего собрания: протокол №42оч/24 от 20.06.2024
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Шишмарев А.М.
3.2. Дата: 20.05.2024