Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Бурятзолото"<BR>14.04.2025 16:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:</P>
<P>По вопросу № 1: «Утвердить Положение ПАО «Бурятзолото» о комитете Совета директоров по аудиту»: из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято. </P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: </P>
<P>По вопросу № 1:</P>
<P>Утвердить Положение ПАО «Бурятзолото» о комитете Совета директоров по аудиту.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2025 года. </P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2025 года, протокол №б/н.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: </P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: </P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная </P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F </P>
<P>Дата государственной регистрации 20.05.1999 </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.</P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А</P>
<P>Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F </P>
<P>Дата государственной регистрации 11.10.2001 </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba)</P>
<P>Людмила Анатольевна Якунина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2025г.</P>