Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата - 22 ноября 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 ноября 2024 года. Последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.
2.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22, ООО «ПАРТНЁР».
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 29 сентября 2024 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
2. Прекращение полномочий управляющей организации ПАО «Бурятзолото».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 02 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г. включительно (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5 В, а также по адресу управляющей организации ПАО «Бурятзолото»: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, строение 2.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения – решение о созыве принято 13.09.2024г. единоличным исполнительным органом ПАО «Бурятзолото» в соответствии с Уставом Общества и в связи с прекращением действия части 4 ст. 7 Федерального закона от 14.07.2022 г. № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».
Решение Единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Бурятзолото» от 13.09.2024г. № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Г.В. Смирнов
3.2. Дата 16.09.2024г.