Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Бурятзолото"<BR>11.04.2025 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2025 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Предварительное утверждение годового отчета Общества. </P>
<P>2. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.</P>
<P>3. Утверждение рекомендаций Совета директоров ПАО «Бурятзолото» по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2024 года.</P>
<P>4. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2024 года.</P>
<P>5. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.</P>
<P>6. Определение перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.</P>
<P>7. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>8. Определение формы, текста и порядка направления бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.  </P>
<P>9. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров Общества. </P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента </P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: </P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная </P>
<P>Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F </P>
<P>Дата государственной регистрации 20.05.1999 </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. </P>
<P>Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А </P>
<P>Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F </P>
<P>Дата государственной регистрации 11.10.2001 </P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba)</P>
<P>Людмила Анатольевна Якунина</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.04.2025г.</P>