Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
По вопросу № 2: «О включении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» и кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по вопросу об избрании членов совета директоров»: из 7 членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото» в очном голосовании приняли участие 6 директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 2:
На основании Предложения от 30.01.2025г., поступившего от акционера [информация не раскрывается] включить в список кандидатов для голосования по вопросу очередного общего собрания акционеров Общества в 2025 году об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото» следующие кандидатуры:
В Совет директоров ПАО «Бурятзолото»:
1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется .
4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
6. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
7. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
8. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
В Ревизионную комиссию ПАО «Бурятзолото»:
1. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
2. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
3. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
4. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
5. [информация не раскрывается]. Акциями ПАО «Бурятзолото» не владеет. Письменное согласие кандидата имеется.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 3 февраля 2025 года, протокол №б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658.
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763
3. Подпись
3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (МЧД № 0ebea070-db7e-4e31-a693-b8fce939c084 от 26.12.2024)
Елена Александровна Бурова
3.2. Дата 04.02.2025г.