Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 июня 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание председателя Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг Общества: Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F Дата государственной регистрации 20.05.1999 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658. Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F Дата государственной регистрации 11.10.2001 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763.
3. Подпись
3.1. Старший Юрист (МЧД № e19f37ce-ba90-4e87-b1e9-f1c6b1eaa5ba)
Людмила Анатольевна Якунина
3.2. Дата 09.06.2025г.