Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670045, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 5В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300962780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323027345
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20577-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 февраля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении поступивших предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото».
2) О включении поступивших вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» и кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по вопросу об избрании членов совета директоров.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления по корпоративной работе (МЧД № 0ebea070-db7e-4e31-a693-b8fce939c084 от 26.12.2024)
Елена Александровна Бурова
3.2. Дата 30.01.2025г.