Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30.06.2024. Собрание проведено в форме заочного голосования. Первый день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней: 09.06.2024. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2024. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества - АО «Статус»).
2.4. Кворум общего собрания: очередное собрание акционеров признано правомочным, кворум для проведения заседания имелся по всем вопросам повестки дня. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 89 980 голоса, что составляет 68,3822 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., совпадает с числом голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
ЗА: 89 980 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2023-го финансового года.
ЗА: 89 980 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
1.3. Прибыль по результатам 2023-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023-го финансового года не выплачивать.
ЗА: 89 980 (100.0000%)
ПРОТИВ: 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение:
"Годовой отчет Общества за 2023, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2023-го финансового года, утвердить. Прибыль по результатам 2023-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023-го финансового года не выплачивать".
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1.Сатюков Никита Александрович - 89 980
2.Чусов Никита Дмитриевич - 89 980
3.Лобанов Владимир Борисович - 89 980
4.Комар Александр Николаевич - 89 980
5.Аничкина Мария Валерьевна - 89 980
6.Суровцев Дмитрий Александрович - 89 980
7.Белецкий Константин Васильевич - 89 980
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:0.
Принятое решение:
"Избрать членами Совета директоров Общества: Сатюков Никита Александрович, Чусов Никита Дмитриевич, Лобанов Владимир Борисович, Комар Александр Николаевич, Аничкина Мария Валерьевна, Суровцев Дмитрий Александрович, Белецкий Константин Васильевич.
3. Избрать членами ревизионной комиссии:
Мацьков Василий Григорьевич- "За" 89 980
Ростовцев Владимир Алексеевич - "За" 89 980
Тихомиров Андрей Борисович - "За" 89 980.
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:0.
Принятое решение:
"Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Мацьков Василий Григорьевич, Ростовцев Владимир Алексеевич, Тихомиров Андрей Борисович".
4. Утвердить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852).
ЗА: 89 980 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол годового общего собрания акционеров АО «Бамтоннельстрой» составлен «02» июля 2024 года. Номер протокола 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2024 г. М.П.