Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Решения совета директоров (наблюдательного совета)».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=230952&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 27.05.2024 12:21.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения: все решения членами Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Чусова Никиту Дмитриевича».
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (путем направления заполненных бюллетеней для голосования) для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам Общества».
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
«Выдвинуть в качестве кандидатов в Совет директоров Общества:
- Сатюкова Никиту Александровича;
- Чусова Никиту Дмитриевича;
- Лобанова Владимира Борисовича;
- Суровцева Дмитрия Александровича;
- Комара Александра Николаевича;
- Аничкину Марию Валерьевну;
- Белецкого Константина Васильевича».
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества в следующем составе:
Сатюков Никита Александрович
Чусов Никита Дмитриевич
Лобанов Владимир Борисович
Суровцев Дмитрий Александрович
Комар Александр Николаевич
Аничкина Мария Валерьевна
Белецкий Константин Васильевич.
Включить вопрос о рассмотрении данного списка кандидатов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Губаева Зульфия Самигулловна;
- Ростовцев Владимир Алексеевич;
- Тихомиров Андрей Борисович.
Включить вопрос о рассмотрении списка кандидатов в Ревизионную комиссию в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 30.06.2024;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 30.06.2024
- адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества - АО «Статус»)».
По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Список лиц, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных именных акций Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня «05» июня 2024 года».
По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
По девятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров письменно путем направления сообщения заказным письмом».
По десятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядок предоставления данной информации:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, наличие их письменного согласия на избрание.
-проекты решений общего собрания акционеров.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.132, начиная с «09» июня 2024 г., с 12:00 до 15:00 по местному времени. Ответственное лицо – Донцов Максим Анатольевич.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не должна превышать затраты на их изготовление».
По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в форме формулировок, изложенных в бюллетенях для голосования».
По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
"Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «30» июня 2024 года, Чусова Никиту Дмитриевича".
По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «30» июня 2024 года, Файзуллину Гульназ Мясумжановну».
По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год».
По пятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по результатам 2023-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2023-го финансового года не выплачивать».
По шестнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
"Определить, что предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в совет директоров и иные органы акционерного общества, будут приниматься по 02.06.2024".
По семнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Определить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2023 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852, местонахождение: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 23/10, стр. 5, пом. II, ком. 1), и включить вопрос об утверждении аудитора в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По восемнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, проводимого 30.06.2024 (приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024. Протокол № 07-2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, предусмотренные пунктом 2.11 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 27.05.2024 г. М.П.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
В пункте 2.4. сообщения в номере протокола Совета директоров исправлена опечатка: цифра "3" заменена на цифру "4".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 11.06.2024 г. М.П.