Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения: все решения членами Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Чусова Никиту Дмитриевича».
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Мацьков Василий Григорьевич;
- Ростовцев Владимир Алексеевич;
- Тихомиров Андрей Борисович.
Включить вопрос о рассмотрении списка кандидатов в Ревизионную комиссию в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в форме формулировок, изложенных в бюллетенях для голосования».
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, проводимого 30.06.2024, в новой редакции (приложение №2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2024. Протокол № 08-2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, предусмотренные пунктом 2.11 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 10.06.2024 г. М.П.