Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30.06.2023. Собрание проведено в форме заочного голосования. Первый день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней: 09.06.2023. Последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней: 29.06.2023. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества - АО «Статус»).
2.4. Кворум общего собрания: очередное собрание акционеров признано правомочным, кворум для проведения заседания имелся. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 109 270 голоса, что составляет 83,0420% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
ЗА: 109 270 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2022-го финансового года.
ЗА: 109 270 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
1.3. Прибыль по результатам 2022-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2022-го финансового года не выплачивать.
ЗА: 109 270 (100.0000%)
ПРОТИВ: 0 (0.0000)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Принятое решение:
"Годовой отчет Общества за 2022, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам 2022-го финансового года, утвердить. Прибыль по результатам 2022-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2022-го финансового года не выплачивать".
2. Избрать членами Совета директоров Общества:
Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1.Сатюков Никита Александрович - 109 270
2.Чусов Никита Дмитриевич - 109 270
3.Лобанов Владимир Борисович - 109 270
4.Комар Александр Николаевич - 109 270
5.Аничкина Мария Валерьевна - 109 270
6.Суровцев Дмитрий Александрович - 109 270
7.Белецкий Константин Васильевич - 109 270
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:0.
Принятое решение:
"Избрать членами Совета директоров Общества: Сатюков Никита Александрович, Чусов Никита Дмитриевич, Лобанов Владимир Борисович, Комар Александр Николаевич, Аничкина Мария Валерьевна, Суровцев Дмитрий Александрович, Белецкий Константин Васильевич.
3. Избрать членами ревизионной комиссии:
Губаева Зульфия Самигулловна - "За" 109 270
Ростовцев Владимир Алексеевич - "За" 109 270
Тихомиров Андрей Борисович - "За" 109 270.
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:0.
Принятое решение:
"Избрать членами ревизионной комиссии: Губаева Зульфия Самигулловна, Ростовцев Владимир Алексеевич, Тихомиров Андрей Борисович".
4. Утвердить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2022 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852).
ЗА: 109 270 (100%)
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. Протокол годового общего собрания акционеров АО «Бамтоннельстрой» составлен «03» июля 2023 года. Номер протокола 41.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.07.2023 г. М.П.