Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"<BR>26.01.2024 18:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2024</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2024</P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1.	Рассмотрение Ежегодного отчета о деятельности коллегиальных органов Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>2.	Рассмотрение Ежегодного отчета об исполнении мероприятий в рамках ESG-инициатив по итогам 2023 года.</P>
<P>3.	Рассмотрение отчета об исполнении плана работы службы риск-менеджмента (CРМ) Общества по итогам 2023 года.</P>
<P>4.	Рассмотрение отчета об исполнении ООО «ПР-Лизинг» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) по итогам 2023 года.</P>
<P>5.	Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024 год.</P>
<P>6.	Прочее.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.М. Фаткуллин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.01.2024г.</P>