Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В очном голосовании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных, кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
по вопросу № 4 повестки дня:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
по вопросу № 5 повестки дня:
«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 4 «Утверждение Клиентской политики Общества в новой редакции»
Решено:
«Утвердить новую редакцию (Версия 1.4) Клиентской политики ООО «ПР-Лизинг» с учетом предлагаемых изменений.».
По вопросу № 5 «Утверждение Политики управления рисками Общества в новой редакции»
Решено:
«Утвердить новую редакцию (Версия 1.7) Политики управления рисками ООО «ПР-Лизинг» с учетом предлагаемых изменений».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:11.12.2024 года, Протокол № 36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Фаткуллин
3.2. Дата 11.12.2024г.