Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 08.04.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рекомендации Совета директоров Единственному участнику по размеру и порядку распределения прибыли ООО «ПР-Лизинг» по результатам 2024 отчетного года.

2. Рекомендации Совета директоров Единственному участнику по условиям заключаемого с аудитором ООО «ПР-Лизинг» договора на оказание аудиторских услуг на 2025 год.

3. О дальнейших планах и мероприятиях по реализации Стратегии Общества до 2035 года.

4. Рассмотрение отчета об исполнении ООО «ПР-Лизинг» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) по итогам 2024 года.

5. Рассмотрение отчета об исполнении поручений Совета директоров Общества.

6. Прочее.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 08.04.2025г.