Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное наименование: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»
Место нахождения: 121099, город Москва, переулок Большой Девятинский, дом 4, офис 7
ИНН 0278202835, ОГРН 1130280050317
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Распределить полученную по результатам деятельности за 2023 год прибыль Общества в сумме 111 986 547,34 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок семь) рублей 34 копейки, а также часть полученной по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года прибыли Общества в сумме 14 013 452,66 (Четырнадцать миллионов тринадцать тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 66 копеек, в общей сумме 126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей в пользу единственного участника Общества – АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ».
2. Увеличить уставный капитал Общества с 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят миллионов) рублей до 1 001 000 000 (Одного миллиарда одного миллиона) рублей за счет:
– распределяемой с учетом п. 1 настоящего Решения прибыли в размере 126 000 000 (Сто двадцать шесть миллионов) рублей;
– за счет имущества Общества (добавочного капитала) в сумме 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
3. После исполнения настоящего решения доля единственного участника в уставном капитале Общества составит 100 (Сто) процентов номинальной стоимостью 1 001 000 000 (Один миллиард один миллион) рублей.
4. Утвердить Устав ООО «ПР-Лизинг» в новой редакции 2406.
5. Зарегистрировать соответствующие изменения в ЕГРЮЛ в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 07.06.2024
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» № 265 от 07.06.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Фаткуллин
3.2. Дата 07.06.2024г.