Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания Простые решения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1110280040617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278181110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00371-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37307; http://pr-liz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:28.02.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета Генерального директора о финансовых результатах ООО «ПР-Лизинг» по итогам 2022 года.
2. Утверждение Политики управления рисками (версия 1.5.)
3. Рассмотрение отчета СВАиК об исполнении плана работы службы внутреннего аудита и контроля Общества по итогам 2022 года и утверждение плана работы на 2023 г.
4. Утверждение плана работы СРМ на 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Фаткуллин
3.2. Дата 27.02.2023г.