Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Спутниковые телекоммуникации Башкортостана"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 1 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1040204598268
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278101668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02821-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6358; https://strb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2024
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "СпутникТелеком"
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Спутниковые телекоммуникации Башкортостана» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Уфа.
Адрес Общества: 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Сагита Агиша, дом 1, корпус 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:
«03» мая 2024 г.
Дата проведения общего собрания: «28» мая 2024 г.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лицо, уполномоченное регистратором: Пензина Елена Николаевна.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-02821-Е, дата государственной регистрации – 10.06.2004 г.
Председательствующий на общем собрании – Председатель совета директоров общества Суслин Дмитрий Михайлович
Секретарь общего собрания – Секретарь совета директоров общества Козырева Людмила Владимировна
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 142 583
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 отчетного года в размере 9.542 тыс. рублей следующим образом:
1) 3.525 тыс. рублей чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
2) 3.923тыс. рублей чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
3) 2.094 тыс. рублей чистой прибыли общества направить в фонд потребления.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 142 583
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 отчетного года в размере 9.542 тыс. рублей следующим образом:
1) 3.525 тыс. рублей чистой прибыли общества направить в фонд накопления;
2) 3.923 тыс. рублей чистой прибыли общества направить на выплату дивидендов пропорционально числу акций;
3) 2.094 тыс. рублей чистой прибыли общества направить в фонд потребления.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
- произвести выплату дивидендов из расчета 0,02 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 08 июня 2024 года (на конец операционного дня регистратора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 142 583
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
- произвести выплату дивидендов из расчета 0,02 рублей на одну обыкновенную акцию, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки;
- форма выплаты: денежная, путем перечисления на банковские счета пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционеров. Выплата дивидендов физическим лицам осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии таковых сведений, путем почтового перевода денежных средств;
- сроки выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 08 июня 2024 года (на конец операционного дня регистратора общества
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Габитов Евгений Аликович
Закирова Элина Маратовна
Измайлова Лейсан Наилевна
Исянгулова Светлана Салаватовна
Кубагушев Шамиль Ульфатович
Решетнев Виталий Дмитриевич
Суслин Дмитрий Михайлович
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 373 099 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 1 373 099 280
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 882 998 081
Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 7.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
№№ Ф.И.О. кандидата Число голосов
1 Габитов Евгений Аликович 126 132 583
2 Закирова Элина Маратовна 126 132 583
3 Измайлова Лейсан Наилевна 126 132 583
4 Исянгулова Светлана Салаватовна 126 132 583
5 Кубагушев Шамиль Ульфатович 126 132 583
6 Решетнев Виталий Дмитриевич 126 132 583
7 Суслин Дмитрий Михайлович 126 132 583
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 70 000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами совета директоров АО «СпутникТелеком»:
Габитов Евгений Аликович
Закирова Элина Маратовна
Измайлова Лейсан Наилевна
Исянгулова Светлана Салаватовна
Кубагушев Шамиль Ульфатович
Решетнев Виталий Дмитриевич
Суслин Дмитрий Михайлович
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»
Аминова Элина Ильдаровна
Багурина Виктория Викторовна
Нурлыгаянова Наталья Викторовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 142 583
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Количественный состав избираемого органа - 3.
Итоги голосования:
По кандидатуре Аминова Элина Ильдаровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Багурина Виктория Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
По кандидатуре Нурлыгаянова Наталья Викторовна:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами ревизионной комиссии АО «СпутникТелеком»
Аминова Элина Ильдаровна
Багурина Виктория Викторовна
Нурлыгаянова Наталья Викторовна
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г. от 02.06.2021г. назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудит-Эксперт».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 196 157 040
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) 196 157 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 126 142 583
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» 126 142 583
(100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» 0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
В соответствии с решением конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г. от 02.06.2021г. назначить аудиторской организацией общества ООО «Аудит-Эксперт».
Председательствующий на общем собрании
Председатель совета директоров АО «СпутникТелеком» ________________________ Д.М.Суслин
Секретарь общего собрания
Секретарь совета директоров АО «СпутникТелеком» _______________________ Л.В.Козырева
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 28 мая 2024 г.
Протокол общего собрания № 28 от 28.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.М. Кечкин
3.2. Дата 29.05.2024г.