Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 88 офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204586576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278031033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31030-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
Место нахождения Общества: 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, дом 88, офис 301
Адрес Общества 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, дом 88, офис 301
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание): Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.04.2023г.
Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-31030-D
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03 марта 2003 года
Дата проведения Собрания: 15.05.2023 г
Место проведения Собрания (адрес, по которому проводилось Собрание): город Уфа, ул. Комсомольская, дом 122а
Время начала регистрации: 09:40
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 10:35
Время начала подсчета голосов: 10:40
Время закрытия Собрания: 10:55
Дата составления протокола: 15.05.2023г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1.
Адрес Уфимского филиала Регистратора: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 119.
Уполномоченное лицо регистратора: Желнов Павел Григорьевич, по доверенности № 302-220 от 20.12.2022 г.
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 362 843 голосов, что составляет 97.1127% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022год.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявление) дивидендов и порядке уплаты и убытков по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
6. Утверждение аудитора АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня
По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчета за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 373 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 373 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 362 843
Кворум (%) 97.1127
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 362 944 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет АО «Уфимский хлебокомбинат №1» за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 373 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 373 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 362 843
Кворум (%) 97.1127
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 362 843 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Уфимский хлебокомбинат №1» за 2022 год.
По вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявление) дивидендов и порядке уплаты и убытков по результатам 2022 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 373 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 373 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 362 843
Кворум (%) 97.1127
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 362 843 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка принятого решения «Распределить чистую прибыль по результатам 2022 года, выплатить (объявить) дивиденды из расчета 2 рубля 68 копеек на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 01 июня 2023 года. Дивиденды подлежат выплате в срок не более 25 рабочих дней со дня составления списка лиц, имеющих право на их получение».
По вопросу повестки дня № 4 «Об избрании членов Совета директоров АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уастие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 868 155
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 1 868 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 1 814 215
Кворум (%) 97.1127
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членов Совета директоров АО «Уфимский хлебокомбинат №1» в следующем составе:
1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ.
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 362 843
2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 362 843
3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 362 843
4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ 362 843
5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ 362 843
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров АО «Уфимский хлебокомбинат №1» в следующем составе:
1. ТЕРЕШКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
2. ВОЛКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА
3. РЯЗАНЦЕВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
4. КЕРНОГО ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ
5. ОТОЧИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ.
По вопросу повестки дня № 5. «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 373 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 145 157
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 134 369
Кворум (%) 92.5680
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Уфимский хлебокомбинат №1» в составе:
1. Рыльскова Ольга Владимировна
2. Соколова Мария Александровна
3. Даммер Наталья Вячеславовна.
голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Рыльскова Ольга Владимировна 134 369 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. Соколова Мария Александровна 134 369 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. Даммер Наталья Вячеславовна 134 369 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «Уфимский хлебокомбинат №1» в составе:
1. Рыльскова Ольга Владимировна
2. Соколова Мария Александровна
3. Даммер Наталья Вячеславовна.
По вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 373 631
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 373 631
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 362 843
Кворум (%) 97.1127
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора АО «Уфимский хлебокомбинат №1» на 2023 год ООО АК «Содействие».
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 362 944 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитора АО «Уфимский хлебокомбинат №1» на 2023 год ООО АК «Содействие».
Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров В.П. Оточин
3. Подпись
3.1. член совета директоров (доверенность)
Рязанцев Эдуард Владимирович
3.2. Дата 17.05.2023г.