Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уфимский хлебокомбинат № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450022, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 88 офис 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1030204586576
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278031033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31030-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14841
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.08.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении Внеочередного Годового общего собрания акционеров
АО «Уфимский хлебокомбинат №1»
Акционерное общество «Уфимский хлебокомбинат №1» (место нахождения – город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301) извещает своих акционеров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450063, г.Уфа, Проспект Октября, 132/3, офис 301, Уфимский филиал АО «СТАТУС», либо направлены на электронную почту по адресу: volodina@ufahleb.ru.
Дата проведения собрания – «16» сентября 2024 года.
Место проведения собрания - город Уфа, ул. Комсомольская, 122 А (актовый зал – 2 этаж)
Время начала регистрации лиц для участия в собрании – 10 часов 30 минут.
Время начала собрания – 11 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 22.08.2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью - Договора поручительства № ДП01_160В00Z5Z2LZMF от 17.07.2024 года заключенному между ПАО Сбербанк и АО «Уфимский хлебокомбинат №1».
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - Договора поручительства от 30.07.2024г.заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Уфимский хлебокомбинат № 1», в целях обеспечения исполнения всех обязательств из Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 4203-R от «07» октября 2020 г. и сделок, которые могут быть заключены в рамках Генерального соглашения.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к собранию, можно ознакомиться в период с 26 августа 2024 года по 16 сентября 2024 года включительно в рабочие дни с 9.00 до 14.00 по месту нахождения Общества по адресу: город Уфа, ул. Бакалинская, дом 88, офис 301, и по месту проведения собрания 16 сентября 2024 года во время его проведения.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-31030-D
Дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 03 марта 2003 года.
Для участия в собрании акционерам - физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а их представителям - также и доверенность.
Совет директоров АО «Уфимский хлебокомбинат №1»
3. Подпись
3.1. член совета директоров (доверенность)
Рязанцев Эдуард Владимирович
3.2. Дата 26.08.2024г.