Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 28.06.2024,
- место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров проведено в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Газпром газораспределение Уфа», составило:
по вопросам 1-6, 8-10 повестки дня – 657 747 голосов.
по вопросу 7 повестки дня – 4 604 229 кумулятивных голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
10. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
«За» - 657 624 голоса,
«Против» - 24 голоса,
«Воздержался» - 36 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 63 голоса.
Решение принято: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Прохорову Ольгу Владимировну, секретарем собрания – Искужина Салима Тагировича.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
«За» - 657 679 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 5 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 63 голоса.
Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
«За» - 657 667 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 17 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 63 голоса.
Решение принято: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
«За» - 657 563 голоса,
«Против» - 109 голосов,
«Воздержался» - 6 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 69 голосов.
Решение принято: В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
«За» - 657 563 голоса,
«Против» - 115 голосов,
«Воздержался» - 6 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 63 голоса.
Решение принято: Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня: О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
«За» - 351 397 голосов,
«Против» - 54 голоса,
«Воздержался» - 306 233 голоса.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 63 голоса.
Решение принято: 1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
2. Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб.;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Афзалов Рустем Ахметкаримович – 714 605 кумулятивных голосов.
2. Денищиц Анатолий Иванович – 614 608 кумулятивных голосов.
3. Дубинин Андрей Васильевич – 714 567 кумулятивных голосов.
4. Казыханов Тимур Илдарович – 714 711 кумулятивных голосов.
5. Колобов Дмитрий Сергеевич – 38 кумулятивных голосов.
6. Магданов Ильдар Зиганурович – 195 кумулятивных голосов.
7. Осипова Александра Ефимовна – 32 кумулятивных голоса.
8. Пахомовский Юрий Витальевич – 615 135 кумулятивных голосов.
9. Прохорова Ольга Владимировна – 614 666 кумулятивных голосов.
10. Савина Юлия Александровна – 26 кумулятивных голосов.
11. Сироткин Алексей Викторович – 12 кумулятивных голосов.
12. Смирнова Ирина Викторовна – 614 654 кумулятивных голоса.
13. Тарасова Надежда Алексеевна – 42 кумулятивных голоса.
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 252 кумулятивных голоса.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 686 кумулятивных голосов.
Решение принято: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Казыханов Тимур Илдарович.
2. Афзалов Рустем Ахметкаримович.
3. Дубинин Андрей Васильевич.
4. Пахомовский Юрий Витальевич.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Смирнова Ирина Викторовна.
7. Денищиц Анатолий Иванович.
По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Афанасьева Александра Юрьевна
«За» - 351 383 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 306 227 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 2 голоса.
2. Власенко Вероника Владимировна
«За» - 351 350 голосов;
«Против» - 11 голосов;
«Воздержался» - 306 227 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 24 голоса.
3. Гецольд Юлия Александровна
«За» - 351 347 голосов;
«Против» - 11 голосов;
«Воздержался» - 306 228 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 26 голосов.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 135 голосов.
Решение принято: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Гецольд Юлия Александровна.
По девятому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
«За» - 657 635 голосов,
«Против» - 6 голосов,
«Воздержался» - 37 голосов.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 69 голосов.
Решение принято: Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
По десятому вопросу повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
«За» - 657 574 голоса,
«Против» - 41 голос,
«Воздержался» - 57 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 75 голосов.
Решение принято: Часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 152 155 344 руб. 44 коп., направить на формирование источника для финансирования инвестиционной программы (в части исполнения мероприятий за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку природного газа).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2024, протокол годового общего собрания акционеров №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид – именные акции, категория (тип) – обыкновенные, бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994.
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 03.07.2024г.