Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«Об избрании членов Комитета Совета директоров Общества по аудиту».
1. Бикулов Вадим Касымович.
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
2. Шевырев Сергей Викторович.
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«Об избрании Председателя Комитета Совета директоров Общества по аудиту».
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1:
Избрать Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе:
1. Бикулов Вадим Касымович.
2. Шевырев Сергей Викторович.
3. Груздев Дмитрий Юрьевич.
2.2.2. По вопросу повестки дня № 2:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Бикулова Вадима Касымовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2024 (протокол № 8).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Уфа"
А.Р. Лукманов
3.2. Дата 23.09.2024г.