Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом. На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) в размере 382 546 527 (Триста восемьдесят два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 60 коп., в том числе НДС, за период с 01.05.2024 до 30.04.2025 включительно, из расчета 31 878 877 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 30 коп., в том числе НДС, в месяц.
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов (О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
В соответствии со статьями 77, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так и силами привлекаемых третьих лиц;
- цена: 382 546 527 (Триста восемьдесят два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 60 коп., в том числе НДС, за период с 01.05.2024 до 30.04.2025 включительно, из расчета 31 878 877 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 30 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2024 и действует до 30.04.2025 включительно. Прекращение действия договора не прекращает обязательств по оплате стоимости оказанных услуг, расходов, предусмотренных пунктом 6.5. договора, и сумм убытков в случае, если указанные убытки должны быть возмещены в соответствии с договором;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Пахомовский Юрий Витальевич;
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» одновременно является Председателем Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (стороны договора);
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора.
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», являющегося Управляющей организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов (О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) в размере 382 546 527 (Триста восемьдесят два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 60 коп., в том числе НДС, за период с 01.05.2024 до 30.04.2025 включительно, из расчета 31 878 877 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 30 коп., в том числе НДС, в месяц.
2.2.2. 2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа на следующих условиях:
- стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так и силами привлекаемых третьих лиц;
- цена: 382 546 527 (Триста восемьдесят два миллиона пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать семь) руб. 60 коп., в том числе НДС, за период с 01.05.2024 до 30.04.2025 включительно, из расчета 31 878 877 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 30 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2024 и действует до 30.04.2025 включительно. Прекращение действия договора не прекращает обязательств по оплате стоимости оказанных услуг, расходов, предусмотренных пунктом 6.5. договора, и сумм убытков в случае, если указанные убытки должны быть возмещены в соответствии с договором;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Пахомовский Юрий Витальевич;
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» одновременно является Председателем Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (стороны договора);
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора.
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», являющегося Управляющей организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2024, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 26.04.2024г.