Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Общества».
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«Об утверждении Положения о премировании работников Общества».
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«Об утверждении схем должностных окладов работников Общества».
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, И.В. Смирнова), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1.1. Утвердить с 01.02.2024 Положение об оплате труда работников Общества (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
1.2. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.07.2016 протокол № 2 утрачивает силу с 01.02.2024.
По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить с 01.02.2024 Положение о премировании работников Общества (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу повестки дня № 3:
3.1. Утвердить с 01.02.2024:
- схему должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов работников филиалов Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда;
- схему должностных окладов работников Общества с повременно-премиальной и повременно-сдельной системами оплаты труда.
3.2. Изменение должностных окладов работникам Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2024 год по статье «Расходы на оплату труда».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2023 (протокол № 9).
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 29.11.2023г.