Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом. На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023;
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2023;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gaz-service.ru/, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; заключение внутреннего аудита; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (347) 229-90-22, доб. 13268, контактное лицо – Искужин Салим Тагирович.
7. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Результаты голосования:
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, Ю.А. Савина),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить:
– дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30.06.2023;
– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06.06.2023;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gaz-service.ru/, не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; заключение внутреннего аудита; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров; проекты решений общего собрания акционеров; а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (347) 229-90-22, доб. 13268, контактное лицо – Искужин Салим Тагирович.
7. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2023, протокол № 25.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007964987.
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 25.05.2023г.