Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Уфа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450059, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2 к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров Общества:
1. Пахомовский Юрий Витальевич
2. Прохорова Ольга Владимировна
3. Афзалов Рустем Ахметкаримович
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Дубинин Андрей Васильевич
6. Казыханов Тимур Илдарович
7. Смирнова Ирина Викторовна.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
3. Афзалов Рустем Ахметкаримович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
5. Дубинин Андрей Васильевич.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
6. Казыханов Тимур Илдарович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
7. Смирнова Ирина Викторовна.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
2.1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие:
1. Пахомовский Юрий Витальевич
2. Прохорова Ольга Владимировна
3. Афзалов Рустем Ахметкаримович
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Дубинин Андрей Васильевич
6. Казыханов Тимур Илдарович
7. Смирнова Ирина Викторовна.
Результаты голосования:
1. Пахомовский Юрий Витальевич.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Афзалов Рустем Ахметкаримович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
5. Дубинин Андрей Васильевич.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
6. Казыханов Тимур Илдарович.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
7. Смирнова Ирина Викторовна.
«за» - 0 голосов,
«против» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, И.В. Смирнова),
«воздержался» - 3 (Три) голоса (Р.А. Афзалов, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов).
Решение не принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.
2.2.2. Назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, Прохорову Ольгу Владимировну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2024 (протокол № 1).
3. Подпись
3.1. Секретарь совета директоров (Доверенность от 01.03.2023 № 25-365)
С.Т. Искужин
3.2. Дата 17.07.2024г.