1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 6 (Шести) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 6 (Шести). Кворум имеется.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
«за» - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, Р.А. Афзалов, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2025;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05.06.2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.gaz-service.ru/ не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, справки по тел. 8 (347) 279-95-21, доб. 13271 контактное лицо Гайнутдинова Виктория Анатольевна.
6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, направить не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения (Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 23.05.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2025 (протокол № 24).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30403-D, дата регистрации выпуска: 20.07.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0007964987.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов
3.2. Дата «26» мая 2025 г.