1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, к. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1020203227758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 0278030985
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 30403-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093; http://www.gaz-service.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования:
Бюллетени в количестве 6 (Шести) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 6 (Шести). Кворум имеется.
2.1.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу Совета директоров Общества) в размере 345 582 279 (Триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят девять) руб. 36 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 28 798 523 (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) руб. 28 коп., в том числе НДС, в месяц.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:
2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу Совета директоров Общества)
на следующих условиях:
- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так
и силами привлекаемых третьих лиц;
- цена: 345 582 279 (Триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят девять) руб. 36 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 28 798 523 (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) руб. 28 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2025 и действует до 30.04.2026 включительно. Прекращение действия договора не прекращает обязательств по оплате стоимости оказанных услуг, расходов, предусмотренных пунктом 6.5. договора, и сумм убытков в случае, если указанные убытки должны быть возмещены в соответствии с договором;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора.
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», являющегося Управляющей организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
Решение принято.
«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. 1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу Совета директоров Общества) в размере 345 582 279 (Триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят девять) руб. 36 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 28 798 523 (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) руб. 28 коп., в том числе НДС, в месяц.
2.2.2. 2. Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (приложение к протоколу Совета директоров Общества) на следующих условиях:
- стороны: ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Общество) и
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Управляющая организация);
- предмет: оказание Управляющей организацией услуг Обществу по управлению Обществом путем осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества и по обеспечению текущей деятельности Общества, в том числе осуществлению функций главного бухгалтера Общества, как силами своих работников, так и силами привлекаемых третьих лиц;
- цена: 345 582 279 (Триста сорок пять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят девять) руб. 36 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 28 798 523 (Двадцать восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать три) руб. 28 коп., в том числе НДС, в месяц;
- срок действия: договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.05.2025 и действует до 30.04.2026 включительно. Прекращение действия договора не прекращает обязательств по оплате стоимости оказанных услуг, расходов, предусмотренных пунктом 6.5. договора, и сумм убытков в случае, если указанные убытки должны быть возмещены в соответствии с договором;
– лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;
Лукманов Альберт Рауфович;
– основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» – лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной договора.
Лукманов Альберт Рауфович - занимает должности в органах управления сторон договора: является генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Уфа», являющегося Управляющей организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа».
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором приняты решения (Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 28.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2025 (протокол № 23).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -
управляющей организации
ПАО «Газпром газораспределение Уфа» А.Р. Лукманов
3.2. Дата «29» апреля 2025 г.