Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450037, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Нет
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое (по итогам 2022 года) Общее собрание акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» проведено в форме заочного голосования 22 июня 2023 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества: 112 933 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 107 369 179.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» имеется.
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 112 933 431.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 112 933 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 107 369 179.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 112 933 431.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 112 933 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 107 369 179.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №3 повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 112 933 431.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 112 933 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 107 369 179.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №4 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 112 933 431.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 112 933 431.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 107 369 179.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 790 534 017.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П: 790 534 017.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу повестки дня Общего собрания: 751 584 253.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу №1 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 107 361 454 голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 325 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2. По вопросу №2 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 107 361 454 голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 325 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
2.6.3. По вопросу №3 повестки дня Общего собрания:
2.6.3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года, на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 1 516 475,00 руб.
ЗА – 107 362 354 голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 425 голосов.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2022 года, на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 1 516 475,00 руб.
2.6.3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 516 475,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,10 руб. на 1 привилегированную акцию.
2.6.3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2023.
2.6.3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
ЗА – 107 362 354 голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
В соответствии с п. 4.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов при голосовании по данному вопросу повестки дня (в части принятия решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям) в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 425.
По результатам голосования принято решение:
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 1 516 475,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,10 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2023.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.6.3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
2.6.3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года.
ЗА – 107 357 854 голоса,
ПРОТИВ – 4500 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 425 голосов.
По результатам голосования принято решение:
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2022 года.
2.6.4. По вопросу №4 повестки дня Общего собрания:
ЗА – 107 361 879 голосов,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 900 голосов.
По результатам голосования принято решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН: 1027739153430).
2.6.5. По вопросу №5 повестки дня Общего собрания:
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года, № 44.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102396, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности)
И.Р. Уразаев
3.2. Дата 26.06.2023г.