Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450063, Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, тракт Бирский, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров ПАО «Уфаоргсинтез» проводится в форме заочного голосования 28 июня 2024 года.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования:
- 450063, Республика Башкортостан, город Уфа, Бирский тракт, д. 68, ПАО «Уфаоргсинтез»;
- 115172, город Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 03 июня 2024 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О внесении изменений в Устав Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2024 года по 27 июня 2024 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 450063, Республика Башкортостан, город Уфа, Бирский тракт, д. 68, каб. 315 (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Уфаоргсинтез» 23.05.2024, Протокол № 15 от 27.05.2024.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности)
И.Р. Уразаев
3.2. Дата 28.05.2024г.