Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
06.06.2023 17:41


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров Общества избран 29 июня 2022 г. в количестве 5 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 1 человек. Действующие члены Совета директоров – 4 человек.

Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 3 членов Совета директоров из 4 действующих (за исключением выбывших), избранных на годовом Общем собрании акционеров 29.06.2022.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» - «за» - 3 голоса, «против» – нет, «воздержался» - нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат»

Принято решение:

Отменить решение Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» от 25.05.2023 (Протокол № 2 от 26.05.2023) принятое по вопросу повестки дня № 1 «Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» и принять решение:

Информация не раскрывается Эмитентом на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановление Правительства Российской Федерации №351 от 12.03.2022 Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.06.2023;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 06.06.2023, Протокол заседания Совета директоров № 3 от 06.06.2023.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-03-31134-D, дата выпуска (регистрации) – 17.12.2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Гарипов

3.2. Дата 06.06.2023г.