Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат» в форме заочного голосования: 24.05.2023;

2.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 25.05.2023 г. до 18.00 часов (по московскому времени).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение кандидатур в Совет директоров АО Уфимский завод «Электроаппарат».

2. Рассмотрение кандидатур аудитора АО Уфимский завод «Электроаппарат».

3. Рассмотрение кандидатур в Ревизионную комиссию АО Уфимский завод «Электроаппарат».

4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2022 финансового года.

5. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.

6. Созыв годового общего собрания акционеров АО Уфимский завод «Электроаппарат»;

6.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

6.2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – даты окончания приема бюллетеней;

6.3. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и адреса сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней;

6.4. Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;

6.5. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

6.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

6.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;

6.8. Определение перечня материалов (информации), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка их предоставления;

6.9. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

6.10. О передаче функций счетной комиссии регистратору АО «Реестр»;

6.11. Определение лица исполняющего функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров и лица исполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-03-31134-D. Дата выпуска (регистрации): 17.12.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Р. Гарипов

3.2. Дата 24.05.2023г.