Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Уфимский завод "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450078, Башкортостан респ., г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 45
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202553909
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0274068480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31134-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10281
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран 29 июня 2022 г. в количестве 5 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее ? (половины) от избранных членов Совета директоров Общества за исключением выбывших, что составляет 3 члена Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 членов Совета директоров из 5 действующих, избранных на годовом Общем собранием акционеров 29.06.2022 г. Все полученные бюллетени признаны действительными.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1 «Предоставление согласия на совершение крупной сделки».
«за» - 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласным решением всех членов Совета директоров.
Решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1. «Предоставление согласия на совершение крупной сделки»:
Принято решение:
1. Одобрить крупную сделку, а именно заключение Дополнительного соглашения к договору займа № б/н от 12.07.2012 г. на следующих условиях:
Стороны сделки: АО Уфимский завод «Электроаппарат» (Заемщик); АО «Холдинг ЭРСО» (Займодавец).
Предмет сделки: Увеличение срока, на который предоставляется заём (срока возврата займа)
Сумма сделки: 50 000 000,00 рублей (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 45,10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2021г.)
Процент вознаграждения: без процентов.
Срок действия договора: «29» декабря 2023 г.
Иные условия: обычные для такого рода сделок, обусловленные особенностями применимого права, необходимостью получения корпоративных одобрений и подтверждения правового статуса сторон, а также заверениями и гарантиями сторон.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.02.2023 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 1 от 06.02.2023 г.;
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: номер государственной регистрации 1-03-31134-D. Дата выпуска (регистрации): 17.12.2019г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Р. Гарипов
3.2. Дата 07.02.2023г.